以“碳達峰”投資為名詐騙 涉案金額上億

文章來源:光明網(wǎng)法治日報劉中全 尹訓奇2024-07-24 14:01

近日,吉林省遼源市公安局泰安分局經(jīng)縝密偵查,歷時兩個多月,輾轉(zhuǎn)遼寧、四川、云南等14省37市,成功破獲一起以“碳達峰”投資為名的詐騙案,抓獲犯罪嫌疑人130多人,涉案金額上億元。
泰安分局此前接到遼源市公安局刑警支隊交辦線索——遼源籍人員邵某、李某、袁某等人長期圍繞“碳達峰”軟件引誘他人進行投資。
民警偵查發(fā)現(xiàn),該3人編造國家相關(guān)政策、虛構(gòu)各類投資項目。通過建立網(wǎng)上會議(參會人員高達6萬余人)、社交群等形式發(fā)布消息、吸收人員,進行裂變式發(fā)展,下線參與人員眾多。且該團伙針對特定的中老年人,以低投入高回報為噱頭誘騙他人參與投資或以實現(xiàn)數(shù)字人民幣落地的方式實施詐騙。
經(jīng)研判,民警發(fā)現(xiàn)李某等3人與遼源籍人員賀某、梅河口籍人員徐某聯(lián)系緊密,且虛假宣傳“碳達峰”投資平臺的信息均出自賀某、徐某之手。民警結(jié)合賀某、徐某出行軌跡及日常聯(lián)絡(luò)人,確定二人分別為“碳達峰”遼源市、梅河口市傳銷組織負責人。
6月11日,民警將犯罪嫌疑人賀某、徐某抓獲歸案。
根據(jù)犯罪嫌疑人供述,民警掌握了該團伙在吉林省的層級架構(gòu)。該團伙各級代理以每單抽成18%的方式從中獲利,此外還制定了獎勵機制,發(fā)展下線超30人后,每月可以領(lǐng)取固定獎金,且將每名下線投資金額的8%作為本人獎勵。
民警隨即深挖細查,在遼源市、梅河口市兩地共抓獲賀某、徐某下線12人。后經(jīng)過研判分析,確定了該團伙頭目李某儒、盧某偉基本情況。
鑒于案件復雜,涉案人員眾多,泰安分局向遼源市公安局匯報并成立聯(lián)合專案組。經(jīng)過兩個多月縝密偵查,專案組掌握了該詐騙組織的組織架構(gòu)和人員組成,一個全國性詐騙組織浮出水面。
6月15日,專案組協(xié)調(diào)聯(lián)動,將位于遼寧大連、云南昆明的兩處窩點搗毀,當場抓獲犯罪嫌疑人40多人。
為徹底摧毀詐騙網(wǎng)絡(luò),專案組組織警力分線出擊,奔赴遼寧、四川、云南等14省37市繼續(xù)開展工作。經(jīng)初步統(tǒng)計,被騙人員遍布全國,多達上萬人。
目前,案件正在進一步深入辦理中。
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