河北建投能源投資股份有限公司董事會(huì)戰(zhàn)略與ESG管理委員會(huì)工作細(xì)則

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董事會(huì)戰(zhàn)略與ESG管理委員會(huì)工作細(xì)則
 

（2004年3月23日第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)，2012年4月17日第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議第一次修訂，2022年8月24日第九屆董事會(huì)第八次會(huì)議第二次修訂，2023年11月28日第十屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議第三次修訂）
 

第一章 總則

第一條 為完善公司治理結(jié)構(gòu)，適應(yīng)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，健全重大投資決策程序，加強(qiáng)決策科學(xué)性，提高重大決策的效率和決策質(zhì)量，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司治理準(zhǔn)則》《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)設(shè)立戰(zhàn)略與ESG管理委員會(huì)，并制定本工作細(xì)則。

第二條 董事會(huì)戰(zhàn)略與ESG管理委員會(huì)是為明確和細(xì)化董事分工，根據(jù)股東大會(huì)決議設(shè)立的董事會(huì)專門(mén)工作機(jī)構(gòu)，向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。

第二章 人員組成

第三條 戰(zhàn)略與ESG管理委員會(huì)成員由五至七名董事組成，其中應(yīng)至少包括一名獨(dú)立董事。

第四條 戰(zhàn)略與ESG管理委員會(huì)成員按照“充分發(fā)揮董事專家優(yōu)勢(shì)，適應(yīng)公司決策工作需要，綜合考慮董事任職情況，有利于提高工作效率的原則”，由董事長(zhǎng)提名董事會(huì)研究確定。

第五條 戰(zhàn)略與ESG管理委員會(huì)設(shè)主任委員（召集人）一名，由公司董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)指定的委員擔(dān)任。

第六條 戰(zhàn)略與ESG管理委員會(huì)任期與董事會(huì)任期一致，期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動(dòng)失去委員資格，并由董事會(huì)按照上述第三條至第五條的規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。

第三章 工作職責(zé)

第七條 戰(zhàn)略與ESG管理委員會(huì)的主要職責(zé)：

（一）根據(jù)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議。

（二）對(duì)須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的重大投資、融資方案進(jìn)行研究并提出建議。

（三）對(duì)須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的重大資本運(yùn)作方案進(jìn)行研究并提出建議。

（四）對(duì)公司ESG戰(zhàn)略目標(biāo)與規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議；審核公司ESG報(bào)告及其披露；

（五）對(duì)其他影響公司發(fā)展的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究并提出建議。

（六）對(duì)以上重大項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)行檢查和督導(dǎo)。

（七）董事會(huì)委托和授權(quán)的其他事項(xiàng)。

第四章 議事程序

第八條 戰(zhàn)略與ESG管理委員會(huì)會(huì)議召開(kāi)前三日通知全體委員，委員不能親自出席，可以書(shū)面委托其他委員出席；會(huì)議由主任委員召集并主持，主任委員不能出席時(shí)可書(shū)面委托其他委員（獨(dú)立董事）主持。

第九條 戰(zhàn)略與ESG管理委員會(huì)會(huì)議應(yīng)有三分之二以上的委員出席方可舉行。

第十條 戰(zhàn)略與ESG管理委員會(huì)表決方式通常為舉手表決或投票表決，在委員認(rèn)為充分了解所議事項(xiàng)，但不能親自出席時(shí)，該委員可以采取通訊方式參與表決。

第十一條 戰(zhàn)略與ESG管理委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)按規(guī)定制作會(huì)議記錄，獨(dú)立董事的意見(jiàn)應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄中載明，出席會(huì)議的委員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名；會(huì)議記錄由公司董事會(huì)秘書(shū)保存。

第十二條 戰(zhàn)略與ESG管理委員會(huì)認(rèn)為必要時(shí)亦可邀請(qǐng)公司董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員列席戰(zhàn)略與ESG管理委員會(huì)會(huì)議。

第十三條 戰(zhàn)略與ESG管理委員會(huì)會(huì)議形成的建議和報(bào)告，經(jīng)出席會(huì)議的委員簽字后，以書(shū)面形式報(bào)公司董事會(huì)，作為董事會(huì)實(shí)施重大決策的參考依據(jù)。

第十四條 出席會(huì)議的委員均對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)有保密義務(wù)，不得擅自披露有關(guān)信息。

第十五條 董事會(huì)秘書(shū)按照戰(zhàn)略與ESG管理委員會(huì)的工作需要，負(fù)責(zé)資料準(zhǔn)備，協(xié)調(diào)服務(wù)，會(huì)議安排等工作。

第五章 附則

第十六條 本實(shí)施細(xì)則未盡事宜，以法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。

第十七條 本實(shí)施細(xì)則自董事會(huì)決議通過(guò)之日起執(zhí)行。并由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋和修訂。